С сегодняшнего дня российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление операций у тульского «Телекоммерц Банка», сообщается в релизе регулятора. При этом банк не является участником системы страхования вкладов. По состоянию на 1 марта 2018 года по величине активов он занимал 416-е место в России.
Установлены нарушения требований по части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, полгода наблюдался резкий рост объема проводимых банком сомнительных операций с иностранной валютой и транзитных действий. Кроме того, в конце февраля осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.