Расплачиваться наличными в новом году станет значительно сложнее. Поправки в закон 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», вступающие в силу с 10 января 2021 года, значительно ужесточает требования к переводам и снятию денег в банкоматах.
Контроль коснется операций от 100 тысяч рублей - провозглашается, что это якобы делается в целях борьбы с двойной бухгалтерией. Если такая сумма будет снята наличными с карты, или отправлена почтовым переводом, или зачислена на баланс мобильного телефона - об этом узнают контрольные органы.
Вопросы у проверяющих могут вызвать ставки в лотерее размером более 600 тысяч рублей. Под особое наблюдение попадут сделки на рынке недвижимости на сумму более 2 3 миллионов рублей.
В принципе, любые крупные операции с наличными и так находятся в сфере внимания Росфинмониторинга. С января это внимание станет еще большим.