Лицензии на осуществление банковских операций и деятельности на рынке ценных бумаг отозвал ЦБ РФ у московского ООО КБ «Нэклис-Банк», занимавшего на 1 декабря 2019 года по величине активов 251 место в банковской системе РФ. В действии кредитной организации регулятор усмотрел нарушение федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ РФ.

«Нэклис-банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов, проводил операции, имеющие признаки вывода активов», - говорится в сообщении ЦБ РФ.

На балансе Нэклис-банка образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц, который регулятор ценил в сумму более 1,3 миллиарда рублей и увидел признаки возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

«Информация о проводившихся операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», - заверяет ЦБ РФ.

В кредитную организацию, являющуюся участником системы страхования вкладов, назначена временная администрация Банка России. Выплатами займется госкорпорация АСВ, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным ЦБ РФ, основным владельцем Нэклис-банка (64 процента долей) через кипрскую Organat Financial Ltd является президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. Forbes регулярно включает ее в рейтинг богатейших женщин России.