В руках петербургской экономической полиции оказались пятеро подозреваемых в организации нелегальной банковской деятельности. Ворочали задержанные, по данным следствия, миллиардами.

Как стало известно, подозреваемые - мужчины в возрасте от 30 до 53 лет - зарегистрировали более 150 организаций, с помощью которых с 2017 года за определенный процент под видом оказания юридических или бухгалтерских услуг совершались незаконные операции по обналичиванию денежных средств и выводу их на заграничные счета.

Согласно предварительным подсчетам, ежегодно нелегальный оборот от такой деятельности мог достигать миллиарда рублей, а полученный доход оценивается в 50 миллионов рублей.

В региональном главке МВД сегодня сообщили, что по данному факту возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.