Во втором и третьем чтениях приняли сегодня депутаты Госдумы закон, уточняющий перечень операций с подлежащими обязательному контролю денежными средствами. В том числе закон усиливает мониторинг за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тысяч рублей.

Ранее банки должны были информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму от 600 тысяч рублей, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности организации.

Нововведение ставит на контроль такие операции независимо от характера хозяйственной деятельности субъекта.